Полицейские пресекли деятельность трех подпольных «банкиров» в Республике Алтай

Полицейские пресекли деятельность трех подпольных «банкиров» в Республике Алтай

В Республике Алтай полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность, организованную группой лиц на территории «двух Алтаев» и Новосибирской области. За два года злоумышленники получили около 9,5 млн рублей дохода только в виде комиссионных. Сейчас правоохранители расследуют уголовное дело по данному факту. Интересно, что ранее появлялась неподтвержденная информация о причастности к данному преступлению депутата Горно-Алтайского горсовета, но в полиции ИА «Банкфакс» указали, что сейчас его в списке фигурантов нет.

Как сообщается на сайте МВД России по Республике Алтай, в состав преступной группы входило трое человек: 37-летний житель РА, а также граждане из Алтайского края и Новосибирской области. По данным правоохранителей, с 2018 по 2020 год они занимались незаконными операциями, связанными с обналичиванием денежных средств для заинтересованных юрлиц. За указанный период ими извлечено около 9,5 млн рублей дохода в виде комиссионных от суммы переведенных заказчиками безналичных денежных средств.

По данному факту следственной частью следственного управления МВД по Республике Алтай было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Максимальная санкция, которая может грозить «банкирам» - 7 лет лишения свободы. В рамках расследования уголовного дела сотрудниками полиции проведено более 20 обысков по месту жительства и месту работы фигурантов, в ходе которых были обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте, печати различных организаций, а также документация, подтверждающая незаконную банковскую деятельность. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств противоправного деяния иных лиц, причастных к его совершению.

Отметим, что Telegram-канал «Лысый бурундук» писал о том, что к данному преступлению может быть причастен 38-летний депутат Горно-Алтайского горсовета Андрей Ялбаков. Однако в ответ на запрос ИА «Банкфакс» пресс-служба МВД по Республике Алтай заверила, что городских депутатов на данный момент нет среди фигурантов описанного дела.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

Нижегородских промышленников и предпринимателей приглашают на круглый стол с бизнес-сообществом КНР Оперативный штаб опубликовал данные о новых заразившихся коронавирусом нижегородцах РАН поддержала позицию нижегородского правительства о дописследовании по гидроузлу Нижегородцы могут записаться на приём к председателю Заксобрания Евгению Лебедеву до 6 марта Суд приостановил на 45 суток деятельность кальянной "Обнял" в Нижнем Новгороде

ЦИТАТА "Подтверждение долгосрочных РДЭ отражает неизменное мнение Fitch о перспективах поддержки банков."
© Fitch Ratings
Лента публикаций