Путь к Батуриной лежит через молдавского олигарха?

22.02.2019 15:56

Путь к Батуриной лежит через молдавского олигарха?

МВД России раскрыло схему вывода из страны 37 млрд руб., организованную молдавским олигархом Владимиром Плахотнюком. Следующим фигурантом уголовного дела может стать жена экс-мэра Москвы Елена Батурина?

Лидер правящей Демократической партии Молдовы (ДПМ) бизнесмен Владимир Плахотнюк, заочно арестованный в России по уголовному делу о покушении на убийство, стал фигурантом нового уголовного дела. МВД России назвало его организатором вывода из страны более чем 37 млрд руб. Деньги, по версии следствия, выводились через ОАО «Банк Западный» и ОАО «Русский земельный банк». Бенефициаром последнего в свое время была первая и до недавнего времени единственная в России женщина-миллиардер, супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. В скором времени ее начнут допрашивать? В запутанной схеме разбирался корреспондент «Документов и Фактов».

Выводили по подложным документам

МВД России возбудило два уголовных дела по статьям «Организация преступного сообщества» и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» в связи с выводом из страны более 37 млрд руб. «Мозг» и главный организатор схемы, по версии следствия, — молдавский олигарх, лидер проевропейской правящей Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, ему в этом помогал Вячеслав Платон. Оба, что примечательно, имеют российское гражданство. Также по уголовному делу арестован житель Московского региона Александр Корин.

Схема работала следующим образом. Плахотнюк и Платон, по данным следствия, организовали вывод миллиардов рублей через два банка — ОАО «Банк ‘Западный'» и ОАО «Русский земельный банк». «Серые» операции проводились в 2013 — 2014 годах «по надуманным основаниям и подложным документам». Деньги перечислялись со счетов подконтрольным аферистам юридических лиц сперва в вышеуказанные банки, а затем — под предлогом продажи валюты — на счета нерезидентов — BC Moldindconbank S.A. и других иностранных организаций.

Путь к Батуриной лежит через молдавского олигарха?

Владимир Плахотнюк заочно арестован в России по обвинению в покушении на убийство

Впоследствии деньги списывали в рублях с корреспондентских счетов российских банков BC Moldindconbank S.A. «по подложным решениям судов» Молдавии в пользу иностранных граждан и организаций. Стоит отметить, что оба фигурирующих в уголовном деле российских банка лишены лицензий как раз в 2014 году и сейчас уже не существуют. Интересно другое — бенефициаром одного из них, «Русского земельного банка» была не кто иная как супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, первая женщина-миллиардер в России Елена Батурина.

Процент для Батуриной?

Разумеется, мы не можем голословно утверждать, знала ли Елена Батурина о выводе денег за рубеж через «Русский земельный банк», а если знала, то участвовала ли в этом. Но объективные обстоятельства позволяют сделать определенные предположения, которые могут помочь следствию в расследовании уголовного дела. А объективные выводы предоставим делать суду.

Согласно информации с сайта Rusprofile, на момент ликвидации «Русского земельного банка» Елена Батурина была его соучредителем с долей 6,3%. При этом в 2010 году компания супруги мэра Москвы «Интеко» сообщала, что Батурина избавилась от акций кредитной организации. Бизнесменше принадлежали 98,12% акций банка, и она продала их шести кипрским компаниям Boaden, Elppop, Xulaka, Kourinio, Stylileni и Fanjet. Каждая из этих компаний получила примерно 16% акций.

Путь к Батуриной лежит через молдавского олигарха?

Интересно другое. Как писали тогда «Ведомости», фактически бизнесменша продала «Русский земельный банк» неизвестно кому. Ее представитель Геннадий Теребков утверждал, что ни сама Батурина, ни ее компания «Интеко» не имеют отношение к покупателям кредитной организации. При этом называть их конечных бенефициаров он отказался. Сделка была закрыта в октябре 2010 года, а 11 ноября Батурина все еще значилась владелицей «Русского земельного банка» в списке аффилированных лиц.

По мнению экспертов, сделка имела все признаки так называемой «переупаковки» активов. Акции попросту могли перейти к группе офшоров, а компании, связанные с прежним собственником, могли остаться фактическими бенефициарами и после купли-продажи. В общем, Батурина запросто могла остаться конечным бенефициаром «Русского земельного банка» под прикрытием продажи акций. А это значит, что на момент, когда эта кредитная организация вместе с банком «Западный» участвовала в созданной Владимиром Плахотнюком преступной схеме, Батурина могла быть заинтересованным лицом.

Неужто жена Лужкова пошла на такой риск ради щедрых комиссионных? Но ей вроде бы и так не на что жаловаться: с состоянием в $1,2 млрд она уверенно занимает лидерство в списке богатейших женщин страны по версии Forbes уже много-много лет. Впрочем, выяснять мотивы — это дело следствия. Повод для как минимум опроса Елены Батуриной в рамках уголовного дела у МВД есть.

Зачем Батурина продавала активы?

За год до странной сделки с продажей акций «Русского земельного банка» компания «Интеко» Елены Батуриной продавала ликвидные акции и земельный участок на западе Москвы, писало The Moscow Post. Распродажей активов «Интеко» занималось для погашения долгов перед банками. В частности, компания была должна 18 млрд руб. Газпромбанку и 9 млрд руб. другим кредитным организациям. Может быть спустя год бизнесменша решила формально избавиться от «Русского земельного банка» из боязни банкротства, чтобы фактически сохранить за ним контроль?

Слухи об интересе правоохранительных органов к Елене Батуриной ходили всегда. Осенью 2011 года они, казалось, вот-вот превратятся в реальность. Как писало тогда The Moscow Post, обсуждался вопрос о возбуждении в отношении жены Лужкова уголовного дела и объявлении ее в международный розыск. Материалов для уголовного преследования, казалось бы, хватало: теоретически к Батуриной можно было примерить мошенничество и уклонение от уплаты налогов.

К примеру, Банку Москвы не был возвращен кредит в размере 12,6 млрд руб. подставной компании «Премьер Эстейт». Заем был выдан под залог неликвидного имущества — земельного учатка площадью 58 гектаров. Здесь могли быть признаки мошенничества. В 2009 году Главное следственное управление ГУВД Москвы возбуждало уголовные дела в связи с уклонением от уплаты налогов Московской нефтяной компанией и Московской нефтегазовой компанией. Совладелицей обеих компаний была Елена Батурина, но ей удалось избежать уголовной ответственности.

Всего тогда корреспондент The Moscow Post Николай Головлев насчитал шесть эпизодов потенциально преступной деятельности. Этого бы хватило для того, чтобы посадить бизнесменшу на 37 лет. А теперь Елена Батурина может стать фигурантом уголовного дела уже всерьез. Все-таки 37 млрд руб. — сумма немалая. А это значит, что расследовать вывод таких денег будут серьезно и основательно.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

"Важно, что сейчас мы сами выбираем руководителя региона путем всенародного голосования", - Евгений Лебедев Нижегородцы намерены принять участие в фестивале "Таврида-АРТ" в Крыму в августе 2019 года Нижегородская область получит 2,4 млрд рублей для поддержки малого бизнеса Кафе "Гурман" открылось в нижегородском универмаге "Сормовские Зори" Отбор в резерв управленческих кадров в сфере охраны ОКН стартовал в Нижегородской области 14 марта

ЦИТАТА "Подтверждение долгосрочных РДЭ отражает неизменное мнение Fitch о перспективах поддержки банков."
© Fitch Ratings
Лента публикаций