Таможня накрыла барнаульскую группировку по выводу денег за рубеж

Сибирская оперативная таможня пресекла деятельность ОПГ, которая занималась незаконным выводом денег с территории Алтайского края и Новосибирской области. Несколько членов группы было задержано в Барнауле. О подробностях сообщила пресс-служба ведомства.

Организованная группировка действовала в Алтайском крае и Новосибирской области. На днях в Барнауле проходила операция по задержанию участников формирования с участием оперативников Сибирской оперативной таможни и областного УФСБ. В результате силовики поймали организатора схемы по выводу денег и трех его сообщников. Также было проведено 10 обысков, изъяты документы и другие материалы, было допрошено более 20 свидетелей. Прошли очные ставки и опознания. Подозреваемые уже дали признательные показания.

В отношении четырех фигурантов было возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой). Предполагается, что с 2017 по 2020 год ОПГ занималась переводом денег через подконтрольные юрлица. Для этого было создано 74 организации, 34 из них использовались для вывода средств на счета в других странах. Таким образом, из России утекло 380 млн рублей. С помощью Росфинмониторинга оперативники таможни проследили все цепочки, источники и финансовые связи с членами группировки и их клиентами в Барнауле и Новосибирске.

Участникам объединения грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Однако с учетом сотрудничества со следствием наказание может был смягчено. «Мы получили неопровержимые доказательства преступной деятельности, что является фундаментом для успешного расследования уголовного дела. С начала 2021 года это уже третья ОПГ, занимавшаяся незаконными валютными операциями, выявленная в сибирском регионе», - прокомментировал замначальника по борьбе с экономическими таможенными преступлениями Сибирской оперативной таможни Александр Бадер.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

Выбор подрядчиков для реализации нацпроектов в 2021 году стартовал в Нижегородской области Почти 3 млрд рублей размещено на счетах эскроу в Нижегородской области Нижегородский водоканал заявил о снижении аварий на сетях Разрешенное число зрителей хотят увеличить на Сахаровском фестивале Запрет на посещение лесов действует в 27 районах Нижегородской области

ЦИТАТА "Подтверждение долгосрочных РДЭ отражает неизменное мнение Fitch о перспективах поддержки банков."
© Fitch Ratings
Лента публикаций