«ОФК Банк» и «Статус-Групп» имитировали торговлю алкоголем, выводя деньги в оффшоры?
«Кристалл-Лефортово» выиграл суд у совладельца ООО «СК Родник» «АО Актив». Уйти от ответственности по договору о поручительстве по кредиту «Кристалл-Лефортово» не удалось. Речь идет о сумме в размере 300 миллионов рублей, — сообщает «Документы и Факты». Самарское предприятие «Родник» уже выплатило «НС Банку» 144 миллиона рублей. Общая сумма претензий инвестора составляет 2,5 миллиарда рублей. Бывший гендиректор «Родника» Павел Сметана от имени предприятия заключил договор поручительства с другой своей компанией — «Кристалл-Лефортово». Кроме того, были заключены ряд договоров и с другими кредитными организациями, в частности, с «ОФК Банком». «Кристалл-Лефортово» и «ОФК Банк» связывают с финансовой империей Ротенбергов и экс-главой «Росалкогольрегулирования» Игорем Чуяном.
И без поллитры разберешься
Не секрет, что производство «жидкой валюты» в России — это не только «дело государственной важности», но и очень специфический бизнес, тесно связанный с разного рода полулегальными и легальными схемами.
Павел Сметана до сих пор является генеральным директором «Кристалл-Лефортово», солидной такой компании, розливом продукции для которой в свое время занимался всемирно известный московский завод «Кристалл». Членом совета директоров которого в то время был Игорь Чуян. С «Кристалл-Лефортово» через оффшор «Бкс Холдингз Лимитед» мог быть связан Аркадий Ротенберг.
В апреле 2017 года «Кристалл-Лефортово» продавала каждую шестую бутылку водки в России. Теперь она в долгах как в шелках.
Делами «Кристалл-Лефортово» занимается управляющая компания с одноименным названием, которая принадлежит «Бкс Холдингз Лимитед» и Павлу Сметане.
С 2015 года на рынке появляется еще один игрок — «Статус-Групп»
Дела у нее пошли не то, чтобы очень хорошо,»Статус-Групп» обанкротилась. Все учредители имеют долю под обременением, причем под обременением «ОФК Банка». Того самого, которому задолжал и Павел Сметана. Причем, несмотря на то, что учредителей юридически больше одного, конечный бенефициар один — «Лареконо Ассетс лимитед», зарегистрированная на Кипре. А вот дела у бенефициара, судя по всему, шли просто замечательно.
Один кредитор, один конечный бенефициар. Возможно ли, что речь идет о выводе средств из «ОФК банка» на счета кипрских оффшоров?
Компания «Статус-Групп» оказалась замешана в крайне некрасивой истории в Кабардино-Балкарии — ФСБ закрывает все ее заводы. Там якобы могли производить контрафактный алкоголь. Но «Статус-Групп» странным образом выкручивается, более того, начинает вести дела вместе с «Кристалл-Лефортово».
Впрочем, компанию это не спасло — она обанкротилась. Вероятнее всего, она должна была обанкротиться, вот и, скажем так, «планово» обанкротилась. «Кристалл-Лефортово» же осталась с миллиардными долгами. Только «ОФК банку» компания должна около 3,7 миллиардов рублей.
«Статус-Групп» — только прикрытие?
«ОФК Банк» лишен лицензии еще 16 апреля. Причем лишен лицензии с огромным скандалом. Инициатором проверки стал один из совладельцев банка — известный адвокат Николай Егоров. Именно он «посадил» своего компаньона и экс-президента банка Николая Гордеева под домашний арест. Причина — выдача необоснованных кредитов на сумму 14,2 миллиарда рублей предприятиям, входящим в «Статус-Групп».
Речь шла аж о 115 ничем не обеспеченных кредитов дистрибьютерам алкогольной продукции с чудесными названиями вроде ООО «Парус» или ООО «Атлас». На практике же некоторые подобные фирмы руководились бывшими, а то и действующими сотрудниками «Статус-Групп» или «ОФК банка».
Деньги в оффшорах — деньги на ветер
На данный момент получается крайне нелицеприятная ситуация. «ОФК банк» лишен лицензии, причем где-то на его счетах находятся деньги, выделенные государством на очистные сооружения города Севастополя. Что там вообще делали 2 миллиарда государственных рублей, не мешало бы спросить у губернатора Дмитрия Овсянникова, который выбрал именно этот банк для оплаты услуг подрядчика.
«Статус-Групп» банкротится, кроме того, в крайне затруднительном положении оказывается и «Кристалл-Лефортово». Деньги, вероятнее всего, оседают в оффшорах «Бкс Холдингз Лимитед» и «Лареконо Ассетс лимитед».
Если предположить, что оба эти оффшора связаны между собой, то кто в конечном итоге мог получить преференции от имитации производства и торговли алкоголем? Очевидно, что Николай Егоров и, с известной долей допущения, Аркадий Ротенберг.
Вряд ли это получится доказать, но вот чего-чего, а имитации торговли водкой в России точно не допустят никогда. Возможно, это стало одной из причин отставки главы «Росалкогольрегулирования» Игоря Чуяна. Вероятнее всего, причина отставки комплексная, возможно, ему припомнили еще и реорганизацию «Росспиртпрома», в ходе которой, доступ к заводам «Росспиртпрома» могли получить и люди Ротенбергов.
У Аркадия Ротенберга давний интерес к ликеро-водочной промышленности?
Не лишним будет упомянуть, что в свое время именно «Росспиртпром» и предприятия, подконтрольные Аркадию Ротенбергу могли способствовать исключению из совета директоров завода Кристалл представителей ВТБ. Возможно, уже тогда, в 2008 году, планировалось использовать свою финансовую структуру, которой стал «ОФК Банк». На тот момент ВТБ был одним из основных кредиторов предприятий «Росспиртпрома».
Время производить водку…
Происходит знаковое для России повышение минимальной розничной цены на водку — за весьма короткий срок она повысилась с 89 рублей аж до 220 (в 2015 году снижена до 185 рублей, в 2018 — составляет 205 рублей) за «поллитру». Предположим, что лоббировал это решение Игорь Чуян, Ротенберги и «Статус-Групп» с непонятным статусом.
Далее «ОФК банк» выдает необоснованные кредиты фирмам-однодневкам, которые реализуют знаменитую на всю страну «паленую ингушку», водку, произведенную на заводах «Статус-Групп» в Кабардино-Балкарии. Сами при этом ничего и не думая производить.
Может получиться довольно действенная схема, если предположить участие в ней главы «Росалкогольрегулирования». Вероятнее всего, в схеме также мог участвовать и теперь уже тоже экс-глава «Росспиртпрома» Борис Листов. По очередному совпадению, он ушел с должности почти сразу после того, как «Статус-Групп» начала увязать в проблемах. Сейчас он председатель правления «Россельхозбанка» и у него все хорошо.
Деятельность «ОФК банка» и «Статус-Групп» затронула многих производителей алкогольных напитков в России. Огромные финансовые и репутационные потери понес «Кристалл-Лефортово», да и репутация торговой марки «Кристалл» теперь не выглядит кристально чистой. Слишком уж часто рядом с упоминанием об этой темной схеме звучали фамилии Чуян, Егоров, Ротенберг.
Выведенные из России деньги так и останутся на счетах «Бкс Холдингз Лимитед» и «Лареконо Ассетс лимитед»?
© 2024, «Открытые новости». Все права защищены.
При копировании материалов гиперссылка на zarodinu-zaputina.ru обязательна. * 
* XML, HTML