УФСБ проводит обыски в ООО "Юта" в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, обыски проводят сотрудники УФСБ по Нижегородской области совместно со следователями СК России в том числе и на производственных площадях фирм, входящих в ГК "Гармония-Нижегородец" в Ленинском районе Нижнего Новгорода.
В частности, сейчас обыскивают офисы ООО "Юта", которая специализируется на продаже алкоголя.
Ранее сообщалось, что обыски проходят и дома у нижегородского бизнесмена Сергея Моторкина. Предварительная версия - незаконные финансовые операции и вывод миллиардов рублей за рубеж.
Напомним, что в 2019 году ГК "Гармония" подозревалась в уклонении от уплаты налогов на сумму в 3 млрд рублей.
В состав ГК "Гармония" входят ряд предприятий, в числе которых ООО ТП "Нижегородец", ООО "ЮТА-НН", ООО "ЮТА", ООО фирма "Магистраль", ООО "Верус Групп", ООО "ЖК "Севастопольский" и ООО "Каменищенский карьер".
В качестве обвиняемых по данному уголовному делу привлечены руководитель ТП "Нижегородец" Вадим Смирнов и финансовый директор этой организации Наталья Демина. Однако обвиняемые скрылись от следствия, в связи с чем их объявили в международный розыск.
© 2024, «Открытые новости». Все права защищены.
При копировании материалов гиперссылка на zarodinu-zaputina.ru обязательна. * 
* XML, HTML