Усатый вывел 500 млрд руб.?

24.04.2020 18:53

Усатый вывел 500 млрд руб.?

МВД РФ предъявило заочно обвинение молдавскому политику и бизнесмену Ренато Усатому в организации преступного сообщества по делу о выводе из российских средств через банк Молдавии более 500 миллиардов рублей.

Об этом передает корреспондент ДОФы со ссылкой на заявление официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

Согласно данным правоохранительных органов, организатором преступной схемы был экс-глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк. Ему также заочно предъявлено по делу о выводе из РФ 500 млрд рублей. Плахотнюк в России обвиняется в 28 эпизодах контрабанды и незаконного сбыта запрещенных средств в особо крупном размере.

Следствие считает, что преступление было совершено в 2013-2014 годах. Средства вывели через молдавский банк.

Скорее всего, денежные средства, списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S.A. по подложным решениям судов Молдавии в пользу иностранных юридических лиц. Затем они направлялись в зарубежные банки на счета клиентов преступного сообщества, преимущественно в страны Европы.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

Нижегородская делегация примет участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя" Ведение бизнеса несовершеннолетними в России может стать легальным Уникальные элементы декора обнаружили подрядчики при подготовке к реставрации музея Горького на ул.Минина Массовое ДТП в Борском районе: погиб четырёхлетний малыш, восемь человек пострадали Подрядчик планирует уложить 5 тысяч кв. м брусчатки на бульваре Космонавтов в Дзержинске Нижегородской области

ЦИТАТА "Подтверждение долгосрочных РДЭ отражает неизменное мнение Fitch о перспективах поддержки банков."
© Fitch Ratings
Лента публикаций