Организатор группы банкиров-мошенников в Нижегородской области получил 4 года колонии

22.08.2018 3:17

Организатор группы банкиров-мошенников в Нижегородской области получил 4 года колонии

Организатор группы банкиров-мошенников в Нижегородской области получил 4 года колонии. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Мужчина признан виновным в присвоении более 80 млн. рублей от граждан.

Суд установил, что 50-летний житель Городецкого района создал организованную группу для незаконной банковской деятельности. Мужчина не стал регистрировать организацию в качестве юридического лица и не получал на нее лицензии.

В прокуратуре пояснили, что с января 2010 года по октябрь 2016 года организованная им группа осуществляла в Городце банковскую деятельность. Деньги они обналичивали через формально-легитивные организации, которыми руководили номинальные лица, в том числе и лица без определенного места жительства.

В прокуратуре пояснили, что деятельность группы привела к созданию части денежных средств, которые государство не может контролировать.

В результате незаконной банковской деятельности участники организованной группы извлекли доход на 80 млн. рублей.

Когда деятельность группы пресекли правоохранители, с ее организатором заключено досудебное соглашение.

Суд признал его виновным в незаконной банковской деятельности (п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ) и в неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

Мужчине назначено наказание в виде четырех лет исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 400 тыс. рублей.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

Последняя рабочая неделя в конце года и первая в 2020 году будут двухдневными Доследственная проверка организована после падения 15-летнего подростка из окна квартиры в Нижнем Новгороде Два нижегородца оказались под следствием за фиктивную регистрацию мигрантов на своей жилплощади "Короновирусная инфекция по-прежнему выявлена только у одной нижегородки", - Глеб Никитин Пожилым нижегородцам рекомендовали ограничить поездки в общественном транспорте

ЦИТАТА "Подтверждение долгосрочных РДЭ отражает неизменное мнение Fitch о перспективах поддержки банков."
© Fitch Ratings
Лента публикаций