СКР возбудил дело о мошенничестве против Сергея Петрова

27.06.2019 18:23

Следственный комитет РФ возбудил дело в отношении основателя холдинга «Рольф» Сергея Петрова.

Об этом передает корреспондент «Документы и Факты» со ссылкой на заявление официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Петрова обвиняют в мошенничестве. Следствие считает, что в 2014 году по подложным документам Сергей Петров в лице холдинга «Рольф» купил у кипрского траста «Панабел Лимитед» акции «Рольф эстейт», заплатив 4 миллиарда рублей.

После этого они перечислили эти деньги через московский банк, подконтрольный Петрову, со счета «Рольфа» на счет «Панабел Лимитед», который был открыт в австрийском банке.

По версии СК, все эти лица принадлежали самому Петрову, а договор был подложным и сумма по нему завышена в десятки раз.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 193,1 УК РФ — валютные операции по переводу денежных средств в особо крупном размере на счет нерезидента с представлением заведомо подложных документов. По этой статье грозит лишение свободы от 5 до 10 лет.

Обыски Петров связывает с рейдерским захватом, так как систематически поступают предложения продать холдинг. При проведении обыска ему также поступило предложение о продаже бизнеса вдвое дешевле. А также заявил, что не собирается возвращаться в Россию.

755616319895814

Сергей Петров

Петров рассказал, что фигурантом уголовного дела о незаконном выводе денег за рубеж также является экс-глава «Рольфа» Татьяна Луховецкая и директор департамента анализа и развития бизнеса компании Анатолий Кайро.

Сегодня утром стало известно, что в офисах компании, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге, проходят обыски. В пресс-службе заявили, что обыски никак не связаны с операционной деятельностью компании. Несмотря на обыски все дилерские центры работали в штатном режиме.

Напомним, что «Рольф» является крупнейшим в России автодилерский холдинг. В прошлом году выручка компании составила 229,667 млрд руб. «Рольф» в 1991 году создал Сергей Петров. В 2004 году он покинул пост президента компании, передав оперативное управление менеджерам, а в 2007–2016 годах был депутатом Госдумы от «Справедливой России». В 2018 году вернулся на пост председателя совета директоров компании.

Источник