Всеобщая оффшоризация Дмитрия Мазурова

18.07.2018 1:40

Бизнесмен лишается своего компаньона. Или просто выживает его?

Как сообщает корреспондент «Документы и Факты«, разлад произошел между владельцами нефтегазовой компании New Stream. Один из них, бизнесмен Игорь Макаров заявил о желании продать свою долю в компании и выставил ее на торги.

Главный актив New Stream — Антипинский НПЗ мощностью 9 млн тонн. В группу входят также Марийский НПЗ, нефтяной терминал «Коммандит сервис« в Мурманской области и добычные лицензии в Оренбургской области.

Антипинский НПЗ

Сам Макаров о причинах разрыва с Мазуровым особенно много не говорит. Однако участники полагают, он и его партнер Дмитрий Макаров просто не сошлись характерами. Не сложись у них отношения и всё тут.

Впрочем, у бизнесмена Мазурова вообще редко с кем складываются отношения, если дело касается очень больших денег. Ради них он редко перед чем останавливается. Поговаривают, что Мазуров мог вообще просто выдавить Макарова из числа основных акционеров, «отжав« у последнего его долю.

А в подобного рода делах у Дмитрия Мазурова очень большой опыт.

Интерпромбанк

Оскандалился Дмитрий Мазуров в связи с «Интерпромбанком «, который ему принадлежит. Не так давно сотрудники правоохранительных органов провели в кредитном учреждении обыски с изъятием финансовой документации.

Банк был уличен в выводе не одного миллиарда рублей в оффшорный Vikay Industrial Limited, который находится на острове Кипр. Сам Мазуров попытался сделать хорошую мину при плохой игре. Он заявил, что вывод активов за границу нужен был для того, чтобы взять кредит в Райфайзенбанке в рамках английского законодательства.

Другой вопрос, кто бы Музурову вообще дал кредит? Ведь ситуация в «Интрепромбанке « просто плачевная. Он даже не входит в первую сотню российских кредитных организаций. Что же касается чистой прибыли, то по этому показателю кредитная организация вообще вылетела из 500 банков страны.

Отрицательный баланс приближается к 100 миллионам рублей, по состоянию на март 2018 года. Об этом писал The Moscow Post. То есть, получается, что банк работает себе в убыток? Участники банковского рынка предполагают, что виной всему проведение целого ряда весьма сомнительных операций.

Есть большие предположения, что деньги клиентов в массовом порядке как раз и выводились на Кипр. Поэтому, в банке и могла образоваться такая гигантская финансовая «дыра». А еще участники рынка выдвигают версию о том, через «Интерпромбанк» могли выводиться деньги как раз с Антипинского НПЗ.

При этом кредитная организация могла быть только передаточным звеном при выводе активо туда же, на солнечный остров Кипр.

Рейдер?

В прошлом году Мазуров был обвинен в рейдерском захвате компании «Современник». Компания была субподрядчиком АНПЗ, возводила для него объекты с 2011 г. И вдруг в 2015 г. АНПЗ начала работать через генерального подрядчика — компанию «СК Техинжстрой». А «Современнику» работы не оплатила, чем поставила компанию на грань банкротства.

Дмитрий Мазуров

«Техинжстрой», которая учреждена тестем Мазурова, должна «Современнику» более 300 миллионов рублей.

А АНПЗ потребовал включения себя в состав кредиторов «Современника» якобы за невыполненные работы. Есть ли в этом признаки рейдерского захвата и устранения с рынка конкурента? Как говориться, следствие покажет.

Но странным образом и дело о выводе денег из «Интерпромбанка», и дело о возможном захвате «Современника» не имели продолжения. Их просто закрыли.

Налоговый уклонист?

Полтора года назад Дмитрий Мазуров попал под уголовное преследование. Да не просто попал, а был осужден на 3 года колонии общего режима. За что? История касалась туристической компании «Санрайз», хозяином и генеральным директором которой являлся Мазуров.

Налоговые службы обвинили фирму в неуплате налогов. По мнению следователей, незаконным способом из туроператора было выведено 650 миллионов рублей.

Удалось также доказать, что ушли деньги, как обычно, в стиле Мазурова – в оффшорные зоны. Мазуров еще в 2008 году подписал договоры с аффилированной фирмой UTS, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Формально она была туроператором, а «Санрайз» – ее агентом.

Таким образом, «Санрайз» перечислял ей деньги за проживание туристов в отелях, а себе оставлял незначительную сумму в качестве агентского вознаграждения. В итоге налоги за три года составили всего 350 тысяч, пишет информационное агентство Федералпресс.

Однако Мазуров со своими немалыми деньгами привлек к защите очень сильных адвокатов. Тем удалось добиться пересмотра судебного решения. В результате чего, бизнесмен оказался на свободе.

Сейчас Мазуров фактически выжил из New Stream своего компаньона Игоря Макарова. А, вполне возможно, именно он скупит активы последнего, которые будут выставлены на торги. Сделать это ему, судя по всему довольно легко. Ведь только официальное состояние бизнесмена оценивается более чем 55 миллиардов рублей. И это не считая того, что спрятано в оффшорах.

А сколько там спрятано, только самому Мазурову известно. Только вот, еще кто-то про это может прознать. А с теми ребятами олигарху уже доводилось иметь дело. И столь благополучно для него, как в прошлый раз, дело это может и не закончиться.

Источник