МВД РФ предъявило заочно обвинение молдавскому политику и бизнесмену Ренато Усатому в организации преступного сообщества по делу о выводе из российских средств через банк Молдавии более 500 миллиардов рублей.
Об этом передает корреспондент ДОФы со ссылкой на заявление официального представителя МВД РФ Ирины Волк.
Согласно данным правоохранительных органов, организатором преступной схемы был экс-глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк. Ему также заочно предъявлено по делу о выводе из РФ 500 млрд рублей. Плахотнюк в России обвиняется в 28 эпизодах контрабанды и незаконного сбыта запрещенных средств в особо крупном размере.
Следствие считает, что преступление было совершено в 2013-2014 годах. Средства вывели через молдавский банк.
Скорее всего, денежные средства, списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S.A. по подложным решениям судов Молдавии в пользу иностранных юридических лиц. Затем они направлялись в зарубежные банки на счета клиентов преступного сообщества, преимущественно в страны Европы.
© 2024, «Открытые новости». Все права защищены.
При копировании материалов гиперссылка на zarodinu-zaputina.ru обязательна. * 
* XML, HTML